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estafa

Condenada una inspectora de Hacienda a pagar 18 millones de euros por estafar a futbolistas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta 8 años de cárcel a la trama que estafó más de 6 millones de euros a futbolistas extranjeros, imponiendo a una alta inspectora de Hacienda una multa de 18 millones de euros al suponer el triple del beneficio que obtuvo.

 

Detenido al suplantar correo de Federación Española de Baloncesto y estafar 143.400 dólares de partido en EEUU

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, ya que supuestamente habría conseguido suplantar el correo electrónico de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para desviar una transferencia que su homóloga estadounidense debía realizar con motivo de un partido disputado por la Selección Española en Estados Unidos.

Archivada la denuncia contra Leo Messi y su Fundación por estafa y blanqueo

La jueza no aprecia que la Fundación Leo Messi fuera un mero instrumento utilizado por los denunciados para desviar y ocultar fondos para eludir el pago de los tributos correspondiente